Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия - А. Алексанов

Таким образом, своими действиями Ш. С. В. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ по признакам — изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных кредитных карт, совершенные организованной преступной группой.

<…>

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на легализацию имущества, полученного в результате совершения преступления, т. е. легализацию сотового телефона «Samsung F 300», номер 352551012695298, приобретенного ими в результате совершения 21 июля 2007 г. преступления, а именно хищения путем обмана, Ш. С. В., являясь организатором преступной группы, действуя в ее составе совместно с П. В. В., И. М. М. и К. A. М., продал вышеуказанный сотовый телефон в отдел аудиовидеотехники и средств связи магазина «Детский мир», расположенного по адресу: г. Aстрахань, Ленинский район, ул. Савушкина, д. 46.

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по признакам — совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой.

Таким образом, преступная группа, состоящая из семи человек, обвинялась в противоправных действиях, квалифицированных следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой) — от 5 до 10 лет лишения свободы; ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных кредитных карт, совершенные организованной преступной группой) — от 4 до 7 лет лишения свободы; ч.4 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой) — от 10 до 15 лет лишения свободы.

Судебные решения

Однако уже в суде первой инстанции прокурор отказался от обвинения по статье 187 УК РФ — изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных кредитных, расчетных карт.

Постановление (Извлечения)

27 ноября 2008 г.

Кировский районный суд г. Астрахани:

В ходе судебных прений государственный обвинитель Ф. М. М. не поддержал государственное обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Постановил:

Прекратить производство по уголовному делу в отношении Ш. С. В. в части предъявленного ему обвинения по ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187 УК РФ (51 эпизод) по основаниям ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ — отсутствие состава преступления.

Согласно приговору Кировского районного суда г. Астрахани из состава преступной группы были выведены кассиры торговых предприятий.

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Извлечения)

г. Астрахань 27 ноября 2008 г.

Кировский районный суд г. Астрахани

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела

УСТАНОВИЛ:

Ш. С. В., П. В. В., К. A. M. и И. М. М., действуя организованной группой, совершили: мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, покушение на мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, а также совершили сделку с имуществом, приобретенным в результате совершения ими преступления.

М. С. Г. и Д. А. А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 4 эпизода мошенничества, т. е. хищения чужого имущества путем обмана,

И. Н. Р. совершил мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Ш. С. В., имея умысел на совершение хищения денежных средств различных банков, а именно: ОАО «П… банк», ОАО «М… банк», Астраханского отделения №… С…банка, ОАО «Г… банк» — путем обмана и в составе организованной группы путем использования, изготовления и использования поддельных банковских карт международных платежных систем MasterCard International и VISA, выяснив способы их подделки и порядок их предъявления к оплате в торгово-сервисных предприятиях г. Астрахани, с целью развития данной преступной деятельности и придания ей постоянного характера и масштабности, решил в июне 2007 г. организовать преступную группу для совершения таких хищений. С целью реализации своего преступного умысла Ш. С. В. решил вовлечь в организованную преступную группу П. В. В., К. A. M. и И. М. М., разработал преступный план и распределил роли членов организованной преступной группы, при неустановленных обстоятельствах приобрел паспорта на имя Маханова B. C., Фролова Н. Г., паспорт моряка на имя Баудинахуна Р. Д., пластиковые карты и Энкодер (устройство, позволяющее считывать и записывать в электронном виде информацию на пластиковые банковские карты) магнитных карт MSR 206-3 HI серийный номер А012500; приспособил для совершения преступлений предметы, а именно энкодер магнитных карт MSR 206-3 HI серийный номер А012500, портативный компьютер — ноутбук «Асег» «Aspire 5612 WLMi» модель BL50, серийный номер LXATE0J12864800D931601.

Реализуя свой преступный замысел, Ш. С. В. в один из дней июня 2007 г. предложил П. В. В., К. A. M. и И. М. М. объединиться в организованную преступную группу для совершения данных преступлений, на что последние согласились. Таким образом, в состав организованной преступной группы вошли: Ш. С. В., П. В. В., К. A. M., И. М. М.

Для достижения преступной цели Ш. С. В. была организована схема совершения преступления, которая включала в себя изготовление поддельных кредитных карт международных платежных систем MasterCard International и VISA на имя Матвиенко Александра, Ахмедовой Гульсин, Уталиева Марата, Казьмирук Евгения, Кашиной Марины, Кириловой А., Фет Д., предъявление к оплате товара вышеуказанных поддельных кредитных карт сотрудникам магазина, сбыт приобретенного товара и последующее распределение между соучастниками вырученных денежных средств.

В соответствии с достигнутой между соучастниками договоренностью и распределенными Ш. С. В. ролями Ш. С. В. при неустановленных обстоятельствах приобретал информацию, находящуюся на магнитной полосе банковских карт международных платежных систем MasterCard International и VISA, выпущенных иностранными банками, включающую в себя номер карты, срок ее действия, имя держателя карты, после чего, используя портативный компьютер — ноутбук «Асег Aspire 5612 WLMi» модель BL50, серийный номер LXATE0J12864800D931601, и установленную на нем программу Magnetic stripe card reader/writer, перепрограммировал полученную информацию, а именно заменял имена держателей кредитных карт на имя Матвиенко Aлександра, Aхмедовой Гульсин, Уталиева Марата, Казьмирук Евгения, Кашиной Марины, Кириловой A., Фет Д. Затем, используя специальное устройство энкодер магнитных карт MSR 206-3 HI серийный номер A012500 для вышеуказанных целей, записывал вышеуказанную информацию на магнитную полосу имевшихся у него кредитных карт, в результате чего соучастники получали возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на не принадлежащих им счетах.