Делопроизводство компании - Александр Непогода

Правление Общества действует на основании Устава, утверждаемого Наблюдательным советом, «Положения о Правлении» и иных внутренних документов Общества.

17.8. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым в состав Правления, устанавливаются и «Положением о Правлении».

17.9. Совмещение лицами, осуществляющими функции Председателя правления и членов Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

18. Ответственность должностных лиц Общества

18.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Наблюдательного совета, Председатель правления и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете, Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, Председателя правления, членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Председателю правления, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу.

19. Ревизионная комиссия Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

19.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров, в котором определяются:

порядок избрания ревизионной комиссии;

количество членов ревизионной комиссии; срок полномочий ревизионной комиссии;

срок полномочий ревизионной комиссии;

основания и порядок прекращения полномочия членов ревизионной комиссии как отдельных ее членов, так и всего состава;

требования к членам ревизионной комиссии;

порядок осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

требования к заключению об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением ревизионной комиссией своих функций.

19.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.

19.5. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются Общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

20. Реестр акционеров Общества

20.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

20.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

20.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

20.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества, направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

20.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров обязан внести в указанный реестр соответствующую запись

20.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

21. Крупные сделки

21.1. Крупными сделками являются следующие:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным советом в соответствии с «Порядком приобретения и выкупа акционерным обществом размещенных акций», утвержденным Общим собранием акционеров.

21.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Наблюдательным советом единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

В случае, если единогласие по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

21.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

22.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Наблюдательного совета, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

22.2. Лица, указанные в п. 22.1 Устава, обязаны довести до сведения Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами,

22.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении.