Делопроизводство компании - Александр Непогода

1) рассмотрение и утверждение программы работ и проектов, а также определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) формирование рациональной структуры капитала Компании, выработка политики привлечения инвестиционных, кредитных и заемных ресурсов;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями статьи 15 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6,9, 12, 13, 15, 16, 21 п. 15.2 Устава;

7) принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории и о внесении соответствующих изменений в Устав;

8) принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав;

9) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10) определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;

11) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядке их выплаты;

14) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;

15) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

17) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных п. 21.3 Устава;

18) принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 22.3 Устава;

19) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

20) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

21) предварительное утверждение годового отчета Общества;

22) представление кандидатуры Общему собранию акционеров на назначение Председателя правления, заключение с ним договора;

23) утверждение представленного Председателем правления состава Правления и досрочное прекращение полномочий его членов, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

24) назначение временно исполняющего обязанности Председателя правления в случае невозможности исполнения им своих обязанностей;

25) назначение и освобождение от должности секретаря Наблюдательного совета;

26) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

27) утверждение «Положения о Правлении»;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

16.2. Члены Наблюдательного совета ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Наблюдательного совета.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете».

Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется в «Положении о Наблюдательном совете», но не может быть менее _______ членов.

Число членов Наблюдательного совета может быть изменено решением Общего собрания акционеров.

16.3. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

16.4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

16.5.Председатель Наблюдательного совета: организует работу Наблюдательного совета; созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование; организует на заседаниях ведение протокола.

16.6. В «Положении о Наблюдательном совете» определяются: порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета; кворум для проведения заседания Наблюдательного совета; принятия решений Наблюдательного совета; ведение протокола заседания Наблюдательного совета; размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций; ответственность членов Наблюдательного совета.

17. Исполнительные органы Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем правления и Правлением.

17.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Председателя правления, членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

17.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

17.4. Председатель правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

утверждает уставы дочерних обществ, 100 процентов капитала которых принадлежит Обществу;

утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;

совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

17.5. Председатель правления назначается годовым Общим собранием сроком на 5 лет.

Срок полномочий Председателя правления исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим через 5 лет годовым Общим собранием.

Избрание Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением об Общем собрании акционеров».

17.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом и под руководством Председателя правления осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Наблюдательного совета. Правление от имени Общества осуществляет полномочия собрания акционеров дочерних акционерных обществ, 100 процентов капитала которых принадлежит Обществу.

17.7. Правление создается в количестве, определяемом Наблюдательным советом. Его члены утверждаются Наблюдательным советом по предложению Председателя правления.