Маги криминала - Александр Данилов

Многие претенденты, учитывая сравнительно малые размеры запрашиваемой суммы, считают возможным рискнуть и воодушевленные блистательными перспективами тут же отправляют по известному адресу требуемую сумму. Ждут неделю, две, три… и только тогда понимают, что стали жертвой примитивного жулика. Взнос потерян, работы нет.

Но иногда зарубежная фирма действительно набирает рабочих. Набор может проводиться в строительные, сельскохозяйственные и другие бригады. Для повышения привлекательности предложения менеджер может обещать по окончании контракта зарубежное гражданство — как самый большой соблазн для русского человека. По приезде на место обнаруживаются собачьи условия быта, к которым, впрочем, россиянин привычен. На руки деньги хозяева выдают только для покупки самого необходимого, мотивируя это тем, что все работающие на фирме уже имеют счет в банке, куда переводится заработок. Деньги получат по окончании работы. Завершение работ не приносит радости: ни счета, ни заработка, ни самой фирмы, которая в лучших традициях российских аферистов исчезает на заключительном этапе. Естественно, и о зарубежном гражданстве нет речи. Только бы выбраться назад, в Россию.

Для того чтобы побывать за границей, необходимы зарубежный паспорт и виза. Поэтому помимо мошенников, зарабатывающих на «крутых» таймшерах, есть целая плеяда жуликов, изготавливающих фальшивые документы. Это направление мошеннической деятельности тем более актуально, что предусмотрительные российские бизнесмены, думая о ненадежности бытия, часто предпочитают запастись вторым гражданством какого-либо не слишком заметного государства, например, Аргентины, Италии, Польши. Такая «услуга» может быть полезна только в одном случае — незаметно покинуть российские пределы под видом иностранного подданного. Поскольку часто такую возможность клиенты пытаются получить, не афишируя ее, находчивые «преемники ОВИР» с радостью выполнят все ваши пожелания, немного увеличив плату за анонимность сделки.

Специалисты в этой области, аферисты мирового уровня, идут навстречу запросам новых бизнесменов, продавая сувенирные паспорта под видом настоящих, запрашивая за них и за гражданство страны «всего» 15–20 тыс. долл. Это паспорта государств, которых уже нет, например, Британского Гондураса (старое название Белиз) или Государства Цейлон (ныне Шри Ланка). Последний паспорт покупают особенно охотно, учитывая популярность цейлонского чая, название которого, естественно, не изменили. Эти «паспорта» в США можно купить как сувенир вполне легально за 500 долл. Выглядят они очень убедительно, но гражданином страны по нему не станешь.

«Паспорт Гражданина Мира» дает якобы право беспрепятственно пересекать границы 194 стран. И стоит это удовольствие недорого: от 1000 до 2000 долл. Проблем получения в этом случае второго гражданства или вида на жительство нет, а количество фирм, предлагающих содействие в получении такого паспорта, соответствует спросу. Документ весь золотой — от надписи «World Service Authority» со словом «Passport» на шести языках, включая русский. Означает эта надпись, что предъявитель сего — Гражданин Мира. А реакция на такое, понятно, должна быть уважительной: немедленная выдача виз и пересечение границ в любых направлениях. Фирма D. S. Express Advertising Corp. продаст паспорт Гражданина Мира за 300 долл., если вы в придачу купите оффшорную компанию. Самая дешевая — в штате Делавэр — стоит 1400 долл. Фирма Big Inc. предлагает мировое гражданство за 798 долл.

Но оказывается, это тоже сувенир, и выбраться за рубеж с помощью документа невозможно. В консульском отделе МИД заявляют, что на территории России приняты только четыре документа, удостоверяющие личность при пересечении государственной границы: дипломатический паспорт, служебный, общегражданский и паспорт моряка. В посольстве США о такой организации и документах тоже не слышали. На КПП «Шереметьево-2» ежедневный «улов» Граждан Мира значителен. Пограничники паспорта изымают, а граждан отпускают «с миром».

Поскольку многих сегодня интересует двойное гражданство, а получить его достаточно сложно, целый ряд простаков попадает на удочку мошенников. Лучше действовать медленнее, за более высокую плату, но с надеждой получить реальные, а не фальшивые бумаги.

Валюта и мошенники

— Почему вы изготавливали фальшивые деньги?

— Как почему? Потому что настоящие я еще не научился делать.

В ситуации с фальшивыми деньгами для каждого человека, если он не мошенник, сбывающий фальшивую продукцию, существует двойной риск:

— экономический, если получишь фальшивые деньги вместо настоящих;

— юридический, если окажешься привлеченным к следствию по делу о фальшивых деньгах.

Прежде чем перейти к советам, которые помогут уберечься от получения фальшивых денег, расскажем о проблемах, с которыми сталкивается фальшивомонетчик.

Сложностей и ограничений здесь много: технология, оборудование, материалы, секретность, сбыт. На каждом из этих этапов может наступить крах. Поэтому либо риск должен оправдываться возможной прибылью, либо его просто не должно быть. Прибыль, естественно, от этой деятельности высока. Но исключить риск можно только одним способом: заставить работать на себя подставных, да еще так, чтобы они не смогли ничего сказать в случае провала. Такую схему используют профессионалы криминала, заставляя работать толковых, но нищих высококлассных специалистов. В случае провала организаторы и инвесторы дела оказываются в стороне, а исполнители впервые оказываются на скамье подсудимых, причем по одной из самых тяжких статей УК. Выбор вариантов, как напечатать деньги, у фальшивомонетчика небольшой, но все же есть: можно изготавливать деньги самому, дорабатывать банкноты оригиналов, самый оригинальный — заставить государство напечатать для тебя деньги.

Печатать деньги самому — дорого, неэффективно и опасно. Необходимо раздобыть клише или найти гравера, который изготовит из металла аверс и реверс денежного знака. Помимо этого следует знать, какая бумага используется и где приобретается, кто поставляет краски, какие хитрости используются при изготовлении банкноты, какие тайные метки наносятся при эмиссии.

Поэтому вся эта информация, место, где печатают деньги, производство, транспортировка — государственная тайна. Иное дело, если производством фальшивых денег занимается государство, как в Чечне, которая была одной из мощных артелей российских фальшивомонетчиков. Производя фальшивые рубли и доллары, получая их за счет различных преступных махинаций, главари чеченской мафии «отмывали» их через турецкий банк «Япы ве кредит банкасы» в Стамбуле. Через него прошли миллиарды долларов.

Наиболее простой путь фальшивомонетчика — доработка имеющихся банкнот (когда из одной купюры делают другую, более высокого номинала). Примитивные фальшивомонетчики на российском рынке пририсовывают нули к американским банкнотам. Но несовершенство технологии не позволяет достичь высокого качества, поэтому те жалкие подделки, которые попадаются на рынке, легко распознаются.

Другое дело, когда этим занимается государство. Наивысшим качеством отличаются банкноты государственных фальшивомонетчиков. «Супердоллары» печатаются в Иране не в подполье, а в государственной типографии на подлинной бумаге, используемой Минфином США. Поэтому их не отличит от настоящих и специалист. Изготовители фальшивых долларов в Сирии смывают краску с настоящих банкнот, например, однодолларовых, и наносят на ней рисунок стодолларовой купюры. Различить подделку в этом случае возможно лишь по защитной полоске, на которой помимо букв USA впечатан номинал банкноты — 10, 20, 100.

Но у российских умельцев есть современные, более доступные технологии, которые позволяют избежать упомянутых сложностей. В Москве раскрыта группа молодых мошенников, которые, используя компьютерную и множительную технику, разработали технологию производства долларов. Купюры были практически неотличимы от настоящих: цвет, фактура, текстура, тиснение рисунка, защитная полоска, вклеенная между двумя слоями бумаги. При этом фальшивомонетчики использовали доступные материалы, которые можно купить в свободной торговле. Техника была самая совершенная, а объемы выпускаемой «продукции» достигали миллионов долларов.

Классический вариант валютной аферы — когда само государство помогает мошеннику, сумевшему внушить доверие государственным чиновникам. Такую операцию провел португальский авантюрист Рэйс. Он сфабриковал фальшивый контракт с участием немецких, английских и французских компаньонов и на основании этого контракта учредил «Международный консорциум» для проведения операций в португальской колонии Анголе. Обеспечив контракт необходимыми подписями, в основном поддельными, заверил его нотариально у представителей британского, германского, французского посольств, поскольку речь шла о международном консорциуме, а «полномочия» от представителей прочих стран у Рэйса были. Замена одних страниц контракта на другие, нужные для проведения аферы, прошла у Рэйса легко. На этих страницах Государственный банк Португалии «доверял» ему ведение финансовых операций от своего имени. Подпись португальского банкира он срисовал с банкнот, а подписи ангольского государственного деятеля все равно никто не знал. После этого Рэйс от имени Банка Португалии разместил заказ в Англии на печатание денег с финансовыми гарантиями «Международного консорциума». На самом деле английский печатный двор поверил Госбанку Португалии, выдавшему гарантии за неизвестный «консорциум», и отпечатал в кредит на миллион фунтов стерлингов эквивалентную сумму португальских эскудо. Респектабельная английская фирма не могла предположить, что общается с заурядным мошенником. Так велики были масштабы его аферы. Последний шаг — учреждение собственного банка «Angola and Metropolias», действующего от имени Государственного банка Португалии в Анголе, а позднее и в других странах.