Интерпол - Иосиф Дайчман

Важным механизмом борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем, стало создание специальной международной организации с широкими полномочиями. Организация эта, названная ФАТВ от английской аббревиатуры, осуществляет роль своеобразного мирового аудитора банковской системы, добиваясь установления в банках режима "прозрачности" и внимательного контроля за оборотом средств. Государства и экономические зоны в основном идут на сотрудничество с ФАТФ; в прессе отмечалось как серьезное достижение частичное снятие режима полной анонимности в банках Швейцарии и некоторых других стран. Есть и примеры противоположные; как правило, это регионы с высоким уровнем коррупции. В "черном списке" ФАТФ - Россия, Науру, Израиль, Маршалловы острова...

В полицейских и правительственных структурах ряда стран созданы и создаются в самое последнее время специальные подразделения финансовой разведки, которым передаются права контроля за определенными участниками банковских операций.

ПФР - центральная государственная структура, ответственная за получение (и, в рамках закона, запрашивание), анализ и передачу компетентным органам финансовой информации, касающейся денежных сумм, подозреваемых в криминальном происхождении, а также информации, установленной национальным законодательством для осуществления борьбы с "отмыванием" денег.

Подразделения финансовой разведки основных европейских стран организовали активное сотрудничество с неформальной организацией "Группа Эгмонт".

В "Группе Эгмонт" - более 30 стран и четыре международных организации. Сейчас это - основная структура, координирующая сотрудничество между различными подразделениями финансовой разведки.

Во многих странах по рекомендациям Интерпола и других международных организаций приняты достаточно серьезные юридические меры.

Национальное законодательство в этом направлении неоднородно. Так, если наказание за отмывание денег в США составляет до 20 лет, то на Мальте - до 14 лет, в Греции - до 10 лет, причем, как правило, помимо тюремного заключения применяются крупные штрафы и конфискации. Не случайно произошло несколько фактов, когда раскрытые "отмыватели" совершали самоубийство чтобы не держать ответ ни перед законом, ни перед "заказчиками" из, скажем, медельинского картеля. Но в ряде стран принятие соответствующих законов и, следовательно, создание правового поля для расследования и пресечения попыток "отмывания" денег проходит медленно. Так, в России все ещё проходит утверждение Закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем", и соответственно статья 174 УК РФ, согласно которой преступлением является легализация ("отмывание") незаконных доходов.

Большой разрыв сохраняется между действиями Российских правоохранительных органов и применением наказания: в 2000 г возбуждено 1297 уголовных дел, а вынесено всего 44 приговора. Нет, как указывается в статье из журнала, издаваемого НЦБ-Москва, "четко выраженного мнения Генеральной прокуратуры РФ о требованиях по расследованию и сбору доказательств по преступлениям данной категории", отсутствуют в законодательстве сами такие понятия, как "отмывание" доходов", "преступная деятельность, составляющая основу "отмывания" денег", "подозрительные сделки" и другое.

Не следует удивляться, что Россия пока ещё не вступила в ФАТФ...

Картотека

Один из главных рабочих инструментом Интерпола, предметом его гордости и самых серьезных мер по расширению и защите от посторонних посягательств является его картотека. К июлю, 1971, на пороге Компьютерной эры, Общая картотека Секретариата содержала более чем полтора миллиона карточек имен преступников, сгруппированных в алфавитном порядке и фонетически, почти 91000 карточек отпечатков пальцев, и почти 7000 индексированных фотографий преступников той или иной "специализации". Объемы картотеки увеличивались на 10 - 12 процентов ежегодно. Следователи по криминальной преступности всех стран-членов Интерпола имели реальный доступ к сведениям, сосредоточенным в этой картотеке.

Ежедневно в Интерпол поступают запросы относительно специфических преступлений и людей, подозреваемых в совершении преступлений, требующих обращения к столь обширной картотеке, фондам дактилограмм и фотографий; каких-либо постоянных сроков ответа на запросы не существовало. В сложных ситуациях отсчет времени, необходимого для получения сведений из картотеки, идет буквально на секунды и минуты. Запросы на идентификацию подозреваемых и выяснение их преступных биографий, если таковые вообще имеются, прибывают в штаб-квартиру и ЦНП Интерпола со всего мира.

(Ретроспективно, кажется странным, что власти Нью-Йорка и Соединенных Штатов в течении более чем трех недель не смогли добиться положительной идентификаций трех подозреваемых в описанном ниже случае обмана банков и магазинов. Файлы Интерпола уже в то время содержали обширный и детализированный материал относительно них, и были возможности оперативно представить досье и для следствия, и для обвинителя, и для суда. Причина заключалась в необычных (нездоровых или, забегая вперед, неоправданно усложненных) отношениях, которые существовали между Соединенными Штатами и Интерполом). Об этом будет сказано несколько подробнее позже.

Ядро организации Общего Секретариата - Международное Полицейское Криминальное Координационное Подразделение.

В дополнение к буквенным и фонетическим именным файлам, Подразделение накапливает специальные картотеки названий лодок, катеров и теплоходов, номера регистрации автомобилей подозреваемых, номера паспортов, используемых лицами, находящимися под наблюдением, и других внешне тривиальных деталей, из которых составляется мозаика криминального следствия, а также картотеку перекрестного обращения к досье.

Картотека имен включают псевдонимы всех преступников, кто привлек вниманию Интерпола.

Фонетическая система делает возможным преодолеть капризы языка и записи так, чтобы детективы столь далеких друг от друга стран, буквально и фигурально, как, например, Австралия и Замбия имели в своем распоряжении общую систему связи. С помощью этой системы, организация может обслуживать полицейские агентства в Индонезии, штате Индиана, Израиле, Иордании, Японии, или где-нибудь еще. Даже китайские имена и клички, плохо приспособленные для однозначной каталогизации в рамках европейских языков, оказались полностью и удачно охваченными двойной фонетически-буквенной системой записи. Это - своего рода универсальный ключ для входа в лабиринт файлов и индексов, по которым Интерпол рассортировал мир международного криминалитета.

В дополнение к относительно маленькому, отборному файлу отпечатков пальцев, имеются три уникальные специальные системы регистрации портретов "Интерпол parle", аналитический индекс и индекс перфокарты.

Портрет parle, или файл словесных описаний, включает наряду с другими данными фотографии преступников, индексированные согласно формуле по шести пунктам, основанной на структуре лицевых костей и принятой в известной степени в наследие от прошлой системы бертильонажа. Лицу каждого человека и его голове присваиваются числовые коды, которые могут применяться для проведения быстрого опознания. С помощью этой системы удается точно указать на преступников, даже если они пробуют изменить внешность и её фотографическое изображение средствами гримировки, всевозможных вкладок за щеки и в носы, или даже прибегая к пластическим операциям. Портретное описание позволяет преодолеть эти ухищрения, сводя значимые элементы портрета к конкретному множеству устойчивых (и формализованных в методике систематизации) индивидуальных характеристик, которые не изменяются независимо от раздувания щек или искажения лица.

Аналитический индекс - последний по времени плод изобретательности систематизаторов докомпьютерной эры.

К восьмидесятым годам картотеки и досье большинства полицейских служб во всем мире, включая новые компьютеризированные системы (первое использование вычислительных машин в полицейском деле относилось ещё к началу семидесятых), были основанным на какой-то одной характеристике предмета, например на образцах отпечатков пальцев, фотографиях, именах, числовых последовательностях, и так далее. Аналитический индекс основан на "целостном" подходе к каждому фигуранту. Он особенно эффективен, когда следователь не располагает надежной информацией об имени, отпечатками пальцев или достоверной фотографией для "экранирования" подозреваемого. Если, с другой стороны, следователь или его свидетели способны описывать голос подозреваемого и манеру его речи, его походку, цвет лица, привести данные о его антропометрических параметрах, или другие особенности, позволяющие проводить различения, то в Сен-Клу запрос с такой информацией мог привести к идентификации с помощью "ручного" или компьютерного поиска с применением аналитического индекса.