Маги криминала - Александр Данилов

— маркетинговую информацию — объемы и уровень доходов, сбыт, клиентуру;

— информацию о штатном персонале фирмы.

Для получения всех этих сведений служат компьютерные базы данных, мгновенно отвечающие на запрос о человеке или фирме, с которыми организация имеет намерения вести дела.

Какими источниками можно воспользоваться в России? Подавляющее большинство граждан и фирм даже не задумываются о возможности проверки партнера. Поэтому столь огромны объемы воровства, мошенничества, грабежей. Конкретные способы, которые можно использовать, традиционны — это шпионаж и вербовка. Ими пользуются государство, фирмы, частные лица.

Например, перед важной встречей, на которой будут обсуждаться интересные для воров вопросы, цепляется «жучок» к одежде объекта, и весь разговор становится доступен заинтересованным лицам. Можно посетить гараж, офис, квартиру и установить жучок, дальность действия которого достигает 20 км. Никакая охранная сигнализация, даже самая совершенная, не поднимающая шума, а извещающая пост, по сигналу которого наряд примчится на место через пять минут, не защитит от вторжения. Развитые страны изготавливают и секретную сигнализацию, и средства для ее отключения — сканеры.

Если объектом криминального интереса является не офис фирмы, а ее руководитель, то осуществляют его захват. Похитить можно каждого, даже в присутствии постового, который не станет вмешиваться, когда несколько человек хватают и суют жертву в стоящий рядом автомобиль. Разряд электрошокера в 60 киловольт в шею — и двое волокут к машине то ли пьяного, то ли знакомого с сердечным приступом. Никто не вмешивается. А далее получают от жертвы известными способами в подвале или в «баньке» нужную информацию.

Еще один традиционный и простой способ — вербовка. Он предпочтительнее и эффективнее внедрения в фирму собственного агента. Отыскивают лиц, недовольных зарплатой, скрывающих от руководства какие-либо факты биографии, например прежнюю судимость. Используют подкуп, шантаж, запугивание. Жертве устраивают провокацию: подсовывают женщину, девочку, могут даже забрать в милицию к «прикормленному погону» и оформить официальный протокол о непристойных действиях, влекущих уголовную ответственность. Выбив из человека некоторые сведения и согласие на сотрудничество, отпускают, чтобы отныне использовать и дальше. Или шантаж с использованием технических средств: видеосъемка компромата и передача копии кассеты жертве с условиями сотрудничества. Шантаж с утечкой служебной информации, источником которой может быть только жертва. Редко кто сможет устоять против такого воздействия. Агент готов. Многие коммерческие и банковские деятели считают, что главная функция служб безопасности — охрана имущества и руководства, и не задумываются об опасности утечки конфиденциальной информации.

Вместе с тем сама информация является средством обогащения или устранения конкурентов. На примере деятельности коммерческих структур видно, что, собирая компрометирующие сведения, конкуренты могут просто уничтожить или поглотить нежелательную структуру. Способствуют этому сведения типа: нарушение действующего законодательства, неуставная деятельность фирмы, нарушение таможенного законодательства, нелегальные валютные операции, работа с наличными средствами. Это несложно даже для охранника, внедренного в фирму. Его задача проста: добросовестно выполнять свои обязанности и собирать: бухгалтерские документы, которые валяются на столах, ночью без труда можно заглянуть в компьютер и скопировать нужные файлы, разговоры сотрудников и клиентов дополнят необходимую картину. После сбора досье, которое грозит руководству уголовным делом, фирму можно заставить действовать в нужном преступникам плане.

Если фирма не преступает закон, тогда криминальная группировка стремится получить информацию о кредитах взятых и планируемых, о долгах фирмы и финансовом положении, ожидаемых контрактах, о поставщиках и покупателях. Можно нанести существенный удар фирме, опередив ее в покупке и реализации крупной партии товара, особенно если взят кредит под эту операцию. Конкуренты стремятся обострить проблему возврата кредитов и через это подчинить своему влиянию. Распускают информацию о реальном или вымышленном тяжелом положении фирмы. Используют разногласия руководства, собирая личные данные об учредителях. Все это оказывается доступно внедренному или завербованному агенту. В крайнем случае идут и на вербовку родственников. Был такой случай, когда сынок фирмача встроил папочке подслушивающее устройство и продавал конкуренту собранную информацию, пока служба безопасности не вычислила его.

Преступники стараются нарушить связи фирмы с исполнительной властью, скомпрометировать руководство. У них есть свои каналы для сбора информации: конкурирующие банки, налоговые структуры, чиновники исполнительной и представительной власти, лицензионные службы. Не случайно преступные группировки контролируют половину коммерческих и государственных предприятий, банков.

С теми же целями используется дезинформация. Чтобы противостоять агрессивной деятельности конкурентов, в серьезных фирмах действуют специальные подразделения дезинформации, распускающие слухи о ложных операциях, возможных направлениях транспортных эшелонов, характере груза. В действительности операция проводится с другим клиентом, грузы следуют в другом направлении. А в доказательство слухов в указанный день и час эшелон уходит в том направлении, но в нем безобидный груз, следующий вполне легально. Учитывая необходимость и возможности дезинформации, прежде чем ломать голову над тем, что получено в результате оперативной разведки, необходимо выяснить, почему эта информация попала к вам. Когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно будет сказать, где правда, а где дезинформация.

Реализация. Термин «скупка краденого», употребляемый в традиционном смысле, давно перерос «уголовные штанишки», превратившись в более емкое понятие — отмывание средств.

Грабителю, «взявшему» банк, необходимо оперативно решить две задачи: быстро скрыться с места преступления и перевести деньги в какую-либо точку, где он сможет ими воспользоваться.

Вторую задачу — отмывание средств — в развитых странах решают специальные фирмы, которые за 20 % от суммы гарантируют перевод денег в любую страну в любой валюте в течение недель и месяцев. Все строится на доверии и поддерживается репутацией фирмы в криминальных кругах. У фирмы должны быть контакты во всем мире и, естественно, не должно быть ошибок.

Младшие коллеги таких финансовых структур, скупщики краденого, как правило, воры в возрасте, накопившие определенный капитал, имеющие транзитные связи в разных городах и регионах. Иллюстрация тому — криминальный автобизнес, когда ворованную автомашину и маскируют, и перегоняют в другой регион, и находят там торговца, который сбывает ее. Более всего привлекают грабителей ценности и деньги, как наиболее компактный и анонимный товар. В прошлом, да и сегодня основные потребители краденого золота — зубные техники, для которых это было единственным источником получения материалов для своего труда.

С другой стороны, мораль общества позволяет преступникам сбывать ворованное завтрашним потенциальным жертвам. В семи случаях из десяти преступники находят покупателей вокруг себя, сбывая украденные вещи, как правило, в том же районе, где была совершена кража. Иногда похищенное сбывается продавцам магазинов, работникам ателье, мастерских. Часто краденое сбывается в квартирах, дворах, на улице, возле вокзалов и магазинов, где плещется огромное торговое море: водка и колбаса, хлеб и капуста, котята и носки, горячие бутерброды и фаллосы из упругой резины.

Переход в мир иной (из социализма в капитализм) вызвал смятение в умах граждан и протекает до сих пор с большой неустойчивостью. Ощущая это, главные действующие лица, наиболее активные члены общества, стремятся как можно больше украсть. Чем дольше переходный процесс, тем крупнее капиталы и тем больше участников «большого хапка». Но и в нестабильное время капиталы требуют легализации. Для этого служит механизм отмывания денег. Сравнительно небольшие суммы отмывают через собственные магазины, рестораны, рынки, показывая завышенную выручку за счет фиктивных сделок, якобы проведенных торговых операций. Большие объемы прокачивают через карманные банки и международные контракты, играя ценами и объемами, транслируя деньги туда и обратно. Но все же Россия со своими двусмысленными законами и продажным аппаратом — самая благоприятная среда для махинаций. Поэтому и зарубежные мафиози по договоренности с местными коллегами шлют сюда свою выручку. Вот каким образом была проведена одна из операций.