Интерпол - Иосиф Дайчман

Размах работы банды впечатлял. В том же самом месяце, в котором акции обналичивания поддельных банковских перечислений проводились против банков в Цюрихе, Париже, Брюсселе и Антверпене, $ 37500 в дорожных чеках было украдено в аэропорту Монтевидео. Чеки были сразу же переброшены бригаде в Париже, и две пары немедленно отправились в преступное турне по городам Германии. Десять дней - и по всем чекам получена наличность. Но прежде, чем "команда" вернулась в Париж, Джордж Кемпбелл со своей командой прокатился по Швейцарии, "прокрутив" за две недели фальшивые чеки на 420000 швейцарских франков.

...В июне Гразиотти начал демонтировать Туринскую фабрику. Банда стала слишком большой и, возможно, слишком заметной. Дистрибуторы постоянно встречались с "обналичивальщиками" в барах и мотелях, передавая им фальшивые чеки, паспорта и водительские удостоверения. Множество латиноамериканцев, собирающихся в сравнительно небольшом городе, подобном Турину - отнюдь не туристской Мекке, - не могли не привлечь излишнее внимание. Рим в этом плане был безопаснее.

Гразиотти нашел подходящие квартиры для размещения подпольных цехов в Риме и организовал перевозку оборудования из Турина. Южноамериканский контингент банды, - все они были завербованы в индивидуальном порядке, действовал под руководством Стога Шумана.

Он разместил их по квартирам, пока не были сформированы группы и не назначены наблюдатели, а также пока не распределил чеки и паспорта. Каждый "обналичиватель" вносил предварительно 25 процентов от номинальной стоимости чеков; "добычу" предполагалось разделить пропорционально между исполнителями, организаторами и наблюдателями.

Парагваец по имени Мигуэль Мориниго зарегистрировался в гостинице в Риме. Через несколько дней он вышел на контакт со Стогом Шуманом и перебрался на явочную квартиру. Там он встретился с "наблюдателем" Гвидо Мигуэлем, получил инструкции и заплатил 2000 долларов, которые он привез из Южной Америки.

Мексиканский гражданин Джос Педро Хуарес, служащий Американской нефтяной компании, где-то прослышав об афере и тоже решил поучаствовать в преступном предприятии. С $ 2000, сэкономленными из своей заработной платы, он прибыл в Европу как турист. В Париже он разыскал бандитов в их притоне, кафе Фуке на Елисейских Полях, и напросился на контакт с "руководством" в Риме. Вскоре он уже осуществлял обналичку дорожных чеков, получая 30% от номинальной стоимости. Затем он совершал турне по швейцарским банкам с бельгийским паспортом и дорожными чеками Ферст Сити бэнк на сравнительно незначительную сумму (около 4 тысяч долларов) и "заработал всего пять сотен.

Интерпол в конечном счете оценил, что в общей сложности в банду было вовлечено не менее ста человек.

Сердцевину, центральное ядро, составляли приблизительно тридцать человек, включая подружек некоторых из мошенников. Южноамериканский контингент был хорошо разбавлен европейскими жуликами различного пошиба. Некоторые очищали карманы туристов от дорожных чеков; другие воровали официальные печати из незначительных офисов государственной службы; третьи потрошили ратуши и даже консульства для получения достаточного количества подлинных бланков удостоверений личности.

Объем деятельности был огромен. В Риме синьор Гразиотти запустил на полный ход уже три подпольные фабрики, в дополнение к работающей в Сан Пауло. Женщины, не занятые в "операциях" с поддельными банковскими переводами, обналичивали и отоваривали дорожные чеки в магазинах, гостиницах, транспортных агентствах и железнодорожных станциях. Карлос Трость вывез команду в Нигерию и обманул банки в Лагосе. Планировались экспедиции в Индию и Пакистан. А самые смелые из всех решили "поработать" в Соединенных Штатах.

В марте команда прилетела в аэропорт Джона Ф. Кеннеди, там арендовали автомобиль, добрались в Филадельфию и провели несколько приятных дней, отоваривая и обналичивая краденные дорожные чеки. И в том же месяце начали действительно большую акцию - мошеннический перевод $ 850000, причем на Уолл-стрите, в сердце финансового района Нью-Йорка.

Сначала маневр действовал подобно часовому механизму. В Нью-Йорке 31 марта, 1 и 2 апреля команда открыла текущие счета в пяти банках на Уолл-Стрите. В то же самое время команда в Цюрихе открыла счет в Фонтобель Банке Швейцарии. Между 2 и 6 апреля третья команда в Буэнос-Айресе отправила больше чем сотню чеков от Народного Банка в двенадцать банков в Нью-Йорке. Это были мошеннические указания о переводе средств разных вкладчиков этих банков на счета банды в первых пяти банках. К 6 апреля больше $ 850, 000 было переведено и легло на депозиты.

Нью-йоркская команда тогда выдала платежные поручения каждому из этих пяти банков перечислить средства с их счетов на счета цюрихской команды в Фонтобель Банке.

Нью-йоркские банки начали выполнять поручения клиентов и к 21 апреля почти полмиллиона долларов было депонировано на счетах мошенников в Цюрихе.

В этот момент состоялся первый, ещё небольшой, контрудар. Интерпол работал с полицией в различных странах по проблемам банковского мошенничества больше года. Полиция в большинстве стран уведомляла должностные лица банков о методах "работы" банды и рекомендовала подготовиться к быстрым ответным действиям. Помощник менеджера в Фонтобель Банке также получил соответствующее предупреждение. Когда почти половина миллиона долларов телеграфными перечислениями внезапно потекла на новый счет, он заподозрил неладное и приказал временно заморозить счета, и направил осторожную рекомендацию сделать то же самое на другом конце кабелей межбанковской связи, в двух Нью-йоркских банках. Бригада узнала о распоряжении на замораживание и долго колебалась - не прекратить ли комбинацию и не скрыться ли, но ставка была слишком высока: все-таки $ 850000.

В то же самое время Интерпол координировал второй контрудар, в Италии. Это началось в четверг, 8 апреля, и принесло результаты к следующему воскресенью.

...В четверг владелец маленького агентства проката автомобилей в римском квартале Сан Джиованни передал полицейскому небольшой пакет, содержащий десять паспортов - девять чилийских и один перуанский. Он обнаружил их в перчаточном ящике "фиата", который несколько дней назад брал напрокат иностранец по имени Джулио Солт.

Солт появлялся в агентстве в сопровождении ещё двух иностранцев, мужчины и женщины. Он предъявил перуанский паспорт и водительское удостоверение международного образца, выданное в Брюсселе, и оставил свой римский адрес. Через несколько дней агентство попробовало установить контакт с ним, чтобы выяснить, как долго он планирует держать автомобиль и узнало, что никакой Солт совершенно неизвестен по указанному адресу. В агентстве не успели ещё как следует расстроиться, когда поступило сообщение, что брошенный автомобиль замечен неподалеку. Владелец агентства поехал туда, нашел автомобиль и пригнал его в гараж. При осмотре и были найдены эти десять паспортов в перчаточном отделении.

В тот же полдень все три иностранца заявились в агентство с жалобами и требованиями вернуть пакет - и услышали в ответ, что все передано полиции.

Но документы не просто были переданы полиции. Служба наружного наблюдения римской полиции уже послала тайного агента, который и заметил двух латиноамериканцев, отвечающих описанию, данному владельцем автопроката и "провел" их до арендованной квартиры.

Привратник здания сказал, что они представляли себя инженером и адвокатом.

В субботу ночью был выдан ордер на обыск. На следующее утро два детектива Оперативной бригады обыскали квартиру. Там были обнаружены множество материалов и приспособлений для производства поддельных документов, 77 "законченных" паспортов 10 различных государств, выписанных на различные имена, многие уже с фотографиями; 103 незаполненных паспорта Перу, Португалии, и Чили; 4132 вкладышей и разрозненных страниц паспортов этих стран; 48 удостоверений личности и 10 водительских удостоверений - все итальянские; 12 бельгийских водительских удостоверений международного образца; кассовые чеки Intra Банка и Ферст Нейшнл Сити Банк Нью-Йорк (4, 518 чеков) - с отметками их отделений в Mилане, Женеве, Сан-Хуане и Лондоне; 67 кассовых чеков и дорожных чеков Итальянского Кредита; 210 чеков Банка Сицилии; 7 кредитных карточек; большое количество негативов для фотографических карточек в паспорта и для воспроизводства компонентов паспортов; приблизительно 200 металлических штемпелей со знаками отличия посольств и консульств 14 стран для проставления въездных и выездных виз в аэропортах и пограничных пунктах, деклараций и сертификатов на провоз через границу различных денежных сумм, от 10, 000 до 50, 000 долларов; клише, штампы, прессы и другое оборудование для подготовки поддельных документов.

Как было оценено позже, уже произведенное обналичивание фальшивых банковских документов привело к потерям для банков, оцениваемым между двумя и тремя миллиардами лир.