Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия - А. Алексанов

15. Woolwich PLC, Великобритания;

16. NEDCOR BANK LIMITED MEA ZAF, ЮАР;

17. Servizi Interbancari S. P. A., Италия;

18. EUROPAY FRANCE S. A. EUR, Франция;

19. Chase Manhattan Bank, N. A., США;

20. The Governor and Company of the Bank of Ireland, Ирландия;

21. Citibank Europe PLC, Ирландия;

22. Hansabank, Эстония.

Незаконно изготовленные на специальном оборудовании путем нанесения (кодирования) на магнитные полосы заготовок пластиковых карт вышеуказанной информации поддельные банковские карты участники преступной организации использовали для совершения хищений денежных средств из банкоматов коммерческих банков, оказывающих услуги эквайринга, расположенных в г. Йошкар-Ола, Чебоксары, Канаш, Киров, Ульяновск и Ульяновской области.

В период с января по декабрь 2007 г., действуя из корыстных побуждений, участники преступного сообщества (преступной организации) совершили 320 тяжких преступлений на территории Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Ульяновской и Кировской областей и похитили денежные средства на общую сумму более 3 900 000 руб.

Своими действиями К. М. С. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 183 УК РФ, т. е. участие в преступном сообществе (преступной организации); сбор сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности.

Судебные решения Приговор (Извлечения)

Дело № 2-13

3 сентября 2009 г.

г. Йошкар-Ола

Верховный Суд Республики Марий Эл…

<… >

Государственный обвинитель отказался от поддержания указанного обвинения на том основании, что органами предварительного следствия не представлено доказательств участия подсудимых в преступном сообществе, вмененное подсудимым К. М. С. и С. А. Д. обвинение по собиранию сведений о дампах и ПИН-кодах банковских карт не образует со став преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 183 УК РФ, и представлены противоречивые доказательства причастно сти С. С. Ю., В. К. О. и С. А. Д. к совершению указанных выше преступлений 25 апреля и 7 августа 2007 г., в судебном заседании противоречия между доказательствами устранить не пред ставилось возможным, до статочных и достоверных доказательств не собрано.

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ прокурора от обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела и уголовного преследования полностью или в соответствующей его части.

Таким образом, уголовное преследование в отношении К. М. С, В. К. О., С. А. Д., П. Р. А. и Г. Е. Н. части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, К. М. С. и С. А. Д. — в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183, УК РФ, подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава преступления, уголовное преследование в отношении С. С. Ю. по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187 УК РФ по эпизоду от 25 апреля 2007 г. (филиал ОАО «Б…БАНК»), в отношении С. А. Д. и В. К. О. по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187 УК РФ по эпизодам от 25 апреля 2007 г. (АКБ «Банк М» (ОАО)), от 7 августа 2007 г. (с 00 ч. 05 мин. до 00 ч. 23 мин, с 4 ч. 09 мин. до 4 ч. 17 мин.) подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, т. е. за непричастностью к совершению преступлений.

На о сновании изложенного и руководствуясь ч. 7 ст. 246, п. 2 ч. 1 ст. 254 УПК РФ,

Постановил:

Уголовное преследование в отношении К. М. С., В. К. О., С. А. Д., П. Р. А. и Г. Е. Н. в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, К. М. С. и С. А. Д. — в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ, прекратить на основании ч. 1 п. 2 ст. 24, ч. 1 п. 2 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Уголовное преследование в отношении С. С. Ю. по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187 УК РФ по эпизоду от 25 апреля 2007 г. (филиал ОАО «Б…БАНК), в отношении

В. К. О., С. А. Д. — по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 4 ст. 158, п. „а“ ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187 УК РФ по эпизодам от 25 апреля 2007 г. (АКБ „Банк М“ (ОАО)), от 7 августа 2007 г. (с 00 ч. 05 мин. до 00 ч. 23 мин., с 4 ч. 09 мин до 4 ч. 17 мин.) прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, т. е. за непричастностью к совершению преступлений.

Приговор (Извлечения)

Дело № 2-13

г. Йошкар-Ола 3 сентября 2009 г.

Верховный Суд Республики Марий Эл…

Установил: <…>

К. М. С, С. А. Д., В. К. О. совершили тайные хищения чужого имущества в составе организованной группы и покушения на тайные хищения чужого имущества в составе организованной группы.

П. Р. А. совершил тайное хищение чужого имущества в составе организованной группы и покушения на тайные хищения чужого имущества в составе организованной группы.

Г. Е. Н. совершил покушения на тайные хищения чужого имущества в составе организованной группы.

С. С. Ю. оказал содействие в покушении на тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, покушения на кражи чужого имущества, покушение на кражу чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает доказанным, что в вышеуказанных банкоматах, принадлежащих филиалу ОАО „Б…БАНК“, использовались поддельные банковские пластиковые карты с целью хищения наличных денежных средств, принадлежащих владельцу банкоматов, установлены суммы похищенных денег и общие суммы денежных средств, на кражу которых покушались подсудимые.

<… >

Доводы защиты о квалификации действий подсудимых, совершенных в одном городе в течение короткого промежутка времени, как длящегося преступления, являются необоснованными, хотя подсудимыми и был совершен ряд тождественных действий и в ряде случаев имело место продолжаемое преступление в отношении одного собственника денежных средств, но хищение денег из разных источников по смыслу уголовного закона не может образовывать ни длящегося, ни продолжаемого преступления, в соответствии со ст. 17 УК РФ признается совокупностью преступлений. Из протоколов осмотров места происшествия всех банкоматов видно, что на каждом банкомате указан логотип банка, которому он принадлежит, поэтому подсудимые сознавали, какому банку принадлежат наличные деньги, которые они пытаются похитить из банкомата, и желали этого.

<… >

Сторона защиты по ставила под сомнение законность и обоснованность заключений технико-криминалистических экспертиз, произведенных экспертом Ш. И. Г., на том основании, что в заключении нет сведений о специальности Ш. И. Г., его званиях, лицензии, а также отсутствуют сведения о предупреждении его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и о разъяснении руководителем ООО „Г… сервис“ ему прав и обязанностей, что является нарушением положений ч. 2 ст. 199, п. 4,5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, в должностные обязанности Ш. И. Г. не входит производство экспертиз.